墨西哥监管机构指控12家加密交易所非法运营
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- 发布日期：2021-07-29
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墨西哥监管机构指控12家加密交易所非法运营_墨西哥金融情报部门 (UIF) 指控12家加密货币交易所不遵守其报告要求。该机构负责人Santiago Nieto Castillo表示，这12家交易所没有在该机构注册，而且一直在非法经营。Castillo表示，通过加密货币打击洗钱是UIF的首要任务。据悉，UIF并未披露这些公司的名称。到目前为止，UIF已收到来自23个交易所的近3,400份通知，这些通知向墨西哥税务管理局（SAT）报告了信息。 在收到该信息后，UIF通过使用加密货币确定了至少三起潜在的洗钱案件。 （CoinDesk）
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